原告彭某某、刘某、许某某诉被告宝丰县焦化厂清算组(以下简称“清算组”)集资款纠纷一案,平顶山市中级人民法院于2010年3月9日指定本院管辖,本院受理后,依法组成合议庭,于2010年6月21日在民事审判二庭公开开庭进行了审理。原告彭某某、刘某及三原告的委托代理人张富贵、马椿芳到庭参加了诉讼。被告宝丰县焦化厂清算...
案情简介: 某建筑工程公司与某安装工程公司签定《承包合同》,合同约定建筑工程公司承建安装工程公司位于某处的住宅楼,同时合同约定建筑工程公司直接收取安装工程公司员工的集资房款,建筑工程公司应按期竣工并将房屋直接交付与安装工程公司的职工。由于建筑工程公司交付给安装工程公司职工A(本案被告)的房子面积比A与安装公司签订...
济南中院发布“帅歌家居案”集资款返还公告 刘一诺 实习生 许哲 济南报道 6月4日,济南市中级人民法院发布关于“帅歌家居案”返还受损集资参与人集资款的公告,该公告依据山东省高级人民法院(2019)鲁刑终421号刑事判决立案执行的率为宝等集资诈骗、非法吸收公众存款刑事涉财产部分执行一案,将涉案款项返还受损集资参与人。
(三)对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。 (四)专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。 (五)专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原...
借款纠纷还是集资诈骗？实务裁判最新案例一览 在检索集资诈骗罪案例过程中，小编发现实践中，集资诈骗罪很容易和非法吸收公众存款罪混淆。原因是两个罪名在行为方式、犯罪对象等因素的认定上相同，两者最大的区别是行为人是否有“非法占有目的”。把握住这一点，我们就能很好的认准集资诈骗罪。
一是涉案房屋是自己参加公司组织职工集资建房认购的,自己是实际购买人和所有权人。自己与李某芬曾是A 公司员工,2006 年公司组织集资建房,按规定一个职工只能享受一套集资建房权利,李某芬本可购买,无需借自己名义。自己获得集资建房权后,按公司规定扣除工龄等优惠后支付剩余房款。所以自己是认购人和实际购买人,李某芬...
上诉人杨某甲因与被上诉人河南省武陟县X乡铸造一厂(以下简称铸造一厂)、杨某村民委员会(以下简称杨某村委会)民间借贷和集资款纠纷一案,杨某甲于2003年7月22日向武陟县人民法院提起诉讼,请求判令:被告立即偿还借款x.30元;诉讼费由被告承担。武陟县人民法院于2003年8月18日作出判决。2008年7月31日,武陟县人民法...
高某与吉首市第一建筑安装公司返还集资款纠纷一案,前由吉首市人民法院于2003年11月10日作出(2003)吉民初字第X号民事判决,已经发生法律效力。湘西土家族苗族自治州人民检察院于2004年元月15日对本案提出抗诉。湘西土家族苗族自治州中级人民法院于2004年2月4日作出(2004)州法民抗字第X号民事裁定,指令吉首市人民法...
唐建设与吉首市第一建筑安装公司返还集资款纠纷一案,前由吉首市人民法院于2003年11月10日作出(2003)吉民初字第38号民事判决,已经发生法律效力。湘西土家族苗族自治州人民检察院于2004年元月15日对本案提出抗诉。湘西土家族苗族自治州中级人民法院于2004年2月4日作出(2004)州法民抗字第4号民事裁定,指令吉首市人民...
裁判要旨:网贷平台涉嫌非法集资犯罪活动,其因对外委托贷 款引发的借款合同纠纷与其涉嫌的经济犯罪无关,当事人不同,亦 非同一法律事实,且案件基本事实认定无须以相关刑事案件审理结 果为依据,无须移送公安机关处理,人民法院应当继续审理。 最高人民法院认为:关于本案是否应移送公安机关处理问题。本案中, ...