12月10日上午,山东省青岛市中级人民法院对被告单位德正资源控股有限公司、被告人陈基鸿等人合同诈骗、信用证诈骗等案一审公开宣判,数罪并罚,判处被告单位德正资源控股有限公司罚金30亿1200万元,判处被告人陈基鸿有期徒刑二十三年,并处罚金200万元。其他被告人江平、杨悦、陈旭军、刘先洲、袁妮、张家春、薛键、王文宏、黄...
德正资源正是“德正系”的核心母公司,曾入选中国福布斯排行榜332位的陈基鸿即是“德正系”的实际控制人,与其兄弟陈基隆共同掌控“德正系”。 作为“德正系”的掌门人,陈基鸿从1990年就开始专门从事金属贸易,并于1993年创立了化隆先奇铝业有限责任公司,从事铝电解业务。随着化隆先奇公司年产量的一路暴增,陈基鸿在...
本次青岛港金属贸易融资骗贷事件的主角德正系,目的与君利豪集团如出一辙——都是伙同关联公司骗贷,主营业务都围绕金属展开,利益的最终输送点都被业界认为是房地产。但德正系在利益获取和输送管道上显然比君利豪技高一筹。 首先,本次骗贷主角德正系核心成员德诚矿业的股东之一,就是地产商青岛佳欣置业有限公司。 这...
“我刚和陈基鸿见过面,他就被带走了。”两名知情人士向记者证实,“德正系”实际控制人陈基鸿,是在2014年4月25日被有关部门带走的。而这一消息传出后,包括多家银行在内的债权人陆续前往青岛港查看,这导致人们很快发现了德正系的重复抵押问题,此后银行、港口均向警方报案。 本报记者从当地采访证实,目前陈基鸿本人...
本期展达视角将从仓储融资的法律关系入手,分析德正案风险爆发的原因,并提出风险控制的建议。 一、仓储融资及其交易结构 仓储融资(Warehouse Financing),是基于仓库中的仓储物而进行的融资。仓储物一般是市场价值相对较高的原材料或者产品,例如矿石、钢材、铝锭等大宗商品。仓储融资的基础是仓储物的价值,借款人不需要提...
“德正系”大起底 6月11日,青岛崂山区大雨倾盆,处于“青岛港融资骗贷案”漩涡中的德正资源控股有限公司(下称德正资源)的办公楼,看起来却异常平静。
青岛“德正系”骗贷案东窗事发后,此前与之有过业务合作的企业都唯恐避之不及。即便如此,一些为“德正系”企业贷款融资提供担保(或反之)的贸易企业也有近十家牵涉其中。 21世纪经济报道记者独家了解到,南京一家名为“南京昌昊国际贸易有限公司”(以下简称昌昊国际)的进出口贸易企业,因其融资的担保方是“德正资源...
8月27日,山煤国际(600546,股吧)(600546.SH)连续发出了两份有关仲裁和诉讼的公告,其中涉及诉讼方面,作为合同保证人,“德正系”旗下核心子公司德诚矿业均被要求承担连带赔偿责任。 事实上,从今年以来,山煤国际由于陷入金属进出口贸易纠纷不断,根据公开资料显示,其目前所申请追回的货款已经达到近3.15亿美金(折合人民币...
由于“德正系”的主要骗贷方式是利用仓单重复质押,同一质押物可能质押给多家银行了,所以案发后银行先下手为强,多家银行迅速向法院起诉,要求“德正系”相关公司返还金融借款。 某不愿具名的银行人士透露,从5月底至今,已有十几家银行在起诉“德正系”,涉及的公司包括德正资源控股有限公司、青岛德诚矿业有限公司、化隆...
事实上,相对“德正系”骗贷案可能引发的货代业坏账危机,“德正系”骗贷案本身可能引发的损失实在是小巫见大巫。 据《证券日报》记者多方了解,目前“德正系”骗贷案中被青岛港封存的货物货值可能约为7亿美元,总体涉案金额则可能逾20亿美元。当然,由于这些数据未经司法机关确认,尚不具有参考价值。