内审案例——财务人员舞弊被查,缘于“泡妞惹得祸”! ID:内审师修行与实战 一、不适合做会计的性格 熊敦敦,有人叫他熊会计,也有人叫他老熊。 两年前自二本院校毕业后就一直在公司做出纳。 人如其姓,身高约165,体重最少150,大脸大嘴,胡子拉碴,说起话来呱呱叫,按我们河南话那就是很会喷! 自来熟的性格,和...
被卖了还帮人数钱之事,经常会出现在男女关系方面,职场上虽有,但不常见。 每一次出现,背后都有一只黑手,并附着一张冷漠嘲讽的脸! 作为一名老审计,职业生涯中还是见过几例这种事。 案例:就是傻 公司的一位女主管,姓王,我们经常叫她王老师(因为资格老),她从业六年,平时勤勤恳恳、谨小慎微,没想到还是会出现原则...
内审中的不符合项 陈敏 2014-11-15,内审的实施(内审员按照检查表实施审核,2.经被审核方陪同人员确认不符合事实,4.被审核方责任人员制定纠正措施及提出完成时间,5.被审核方责任人员报告纠正措施的完成情况,1.内审员发现不符合事实,3.被审核方责任人员对不符合进行原因分析,6.评审员对整改效果进行跟踪验证,不符合...
内审案例:武钢的“内审三部曲” 武钢的内部审计一直被业内称作是中国企业内审的一面旗帜。 内部审计作为企业 的第二种声音,可以帮助企业及时发现并堵塞漏洞。 一流的企业需要一流的内部审计 在武汉钢铁(集团)公司(下称“武钢”),内部审计被称为企业的第二种声音。
内审案例财产商品损失符合 1 消费者在购买产品之后,若是产品不符合质量要求往往会给消费者造成损失,遇到这种情形该如何处理哪,咱么通过案例来了解一下。 【案情介绍】 2012年4月,边某从某农机公司处购买福田牌自卸汽车一辆,在使用近2个月期间轮胎先后爆裂13只,经与经销商诸城汽车厂和生产者福田汽车公司联系,发现该...
内审培训审核案例 ISO9001内审员培训审核案例题案例1某涂料厂生产丙烯酸系列内、外墙涂料,质检科长说他们的产品分别执行国家关于内、外墙涂料的两份通用标准。但是该厂涂料有十多个品种,其产品说明书声称各种指标参数分别高于国家标准的规定,并且价格也高低相差十余倍。该厂提供了每年按国家标准规定做的形式试验报告,但没...
——法国兴业银行内控失败与启示内审案例内审案例2021-9-231 内部审计是一种独立、客观的保证和咨询活动,旨在增加价值和改善公司的运营活动。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、内部控制和治理过程的有效性,帮助公司实现其目标。2021-9-232 法国兴业银行在2008年1月曝出巨额交易欺诈丑闻。一个名叫杰罗...
内审网 原创 干货满满☝点击上方“内审网”关注和100000+行业精英共同学习、分享、交流[图片]欢迎添加内审网总编微信 交流学习 ↓↓[图片] 熊义彬 / 文;内审网 / 整编A公司是重庆一家摩托车、电动车配件生产厂家,是研发、制造、销售摩托车电器、通用机械电器等产品...
内审问题及不符合项报告案例之二 不满足ISO9001:2008标准各项条款及相关体系文件规定要求的为一般不合格项;严重不符合项要满足如下条件: A企业发生严重的质量事故或可造成严重后果的不格合。 B企业内发生系统性和区域性质量管理失控。 C违反法律、法规的不合格项。
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