浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年7月5日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2023年7月12日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高管等列席了本次会议。本次会议的召集、召开以...
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议(以下简称“会议”)通知于2023年1月4日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,经全体董事同意,会议于2023年1月13日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中公司董事谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公...
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次临时股东大会。现将有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 1、 召集人:浙江永强集团股份有限公司董事会 2、 会议时间: 现场会议召开时间:2023年3月23日下午14:40-15:0...
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议(以下简称“会议”)通知于2022年7月3日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2022年7月13日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中公司董事谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决,公司监事、高管等...
浙江永强集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 目录 第一章 总则...2 第二章 董事行为守则和责任...2 第三章 董事会的组成及职责...2 第四章 董事长...3 第五章 董事会秘书...4 第六章 董事会会议召开程序...5 第七章 董事会会议表决程序...6 第八章 董事会决议...7 第九章 董事...
证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-050 浙江永强集团股份有限公司 六届四次董事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议(以下简称“会议...
浙江永强集团股份有限公司董事会议事规则 (经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为了进一步明确浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 的职权范围,规范董事会的决策行为,保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 ...
谢建平个人简介(浙江永强) 姓 名谢建平 (男)他在1家上市公司共担任2个职务 职 务非独立董事 (董事会) 任职日期2022-07-29 任职终止日- 国籍中国 学历高中 出生日期1972 状 态在职 任职公司浙江永强集团股份有限公司 公司股票浙江永强(002489.SZ) 更新时间2024/9/3 22:58:40 ...
邱迎峰个人简介(浙江永强) 姓 名邱迎峰 (男) 职 务非独立董事 (董事会) 任职日期2024-05-16 任职终止日- 国籍- 学历硕士 出生日期1974 状 态在职 任职公司浙江永强集团股份有限公司 公司股票浙江永强(002489.SZ) 更新时间2024/9/3 22:58:40 个人简介邱迎峰先生:1974年7月出生,南昌航空工业学院化学工程系毕...
浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议(以下简称“会议”)通知于2011年12月13日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2011年12月23日在公司会议室召开。应到董事11人,实到董事11人,其中董事梁东甲、朱小平、王东兴、方燕、林忠、王艳以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席...