在不影响企业资金使用目标的情形下对资金进行运作,既不违反合伙协议的约定,又符合商业运营的常理和惯例,(3)行为结果:并未影响润某企业的资金使用目的,未侵害润某企业的资金使用收益权,未侵犯挪用资金罪的法益,不符合挪用资金罪的犯罪构成。
江苏省苏州市中级人民法院认为，对于一审判决认定姚某某挪用润某企业第二笔10976536元资金的事实，二审出庭检察员的意见应予采纳，即姚某某挪用从央广视讯项目退回款项包括该笔10976536元在内的资金事实不清，证据不足，不能认定构成挪用资金罪。而对于第一笔2500万元资金的事实，姚某某是将润某企业的资金供陆某某所在的...
经过一段时间的审计，最终确认在此期间，马优挪用公司大笔资金的事实。随后，3名股东到茅箭区公安分局经侦大队报案。 结合股东提交的公司账目审计情况，经侦大队民警依法传唤了马优。马优到案后，民警一一摆出前期调查的证据资料，铁证之下，马优如实交代了挪用公款的违法行为。 考虑到受害企业遭受了巨大的损失，办案民...
2024年2月,浙江省宁波市公安局海曙分局依法立案侦办沈某涉嫌挪用资金案。经查,2020年4月至2024年1月期间,犯罪嫌疑人沈某在担任宁波海曙某国际贸易有限公司会计期间,借掌握公司银行账户、U盾、转账密码等职务之便,利用公司财务管理制度的漏洞,擅自将公司多个银行账户内的共计800万元人民币转至自己名下的银行卡内,并...
被告人王某某共计挪用资金502.63万元，时间超过三个月，至今尚有大部分未归还。法院判决王洪山构成挪用资金罪。法条速递 《刑法》第272条规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行...
。案例 | 黄某某涉嫌挪用资金罪,获缓刑。涉嫌挪用资金780万元 庭立方入驻律师@天津大有律师事务所李坤律师为其辩护,获缓刑。 案情介绍: 黄某某因其实际控制的广东某药业有限公司缺少资金周转,遂向刘某某提出借款需求。二人虚构了天津某公司全资子公司河北某销售有限公司与广东某公司的砂仁采购业务,通过河北某公司账户向...
根据检察院、公安机关就挪用资金罪的立案追诉要求来看，挪用资金金额在一万元以上超过三个月未归还即可被立案侦查。如果挪用资金金额在一万元以上且进行营利活动的，则不管有无归还资金都可被立案侦查。另外，如果挪用金额在五千元以上的，并用于非法活动的，公安机关也可直接立案侦查。另外注意一点的是，挪用资金罪的犯罪...
因涉嫌挪用资金罪,于2015年9月25日被岳池县公安局刑事拘留;同年10月30日被执行逮捕;同年11月12日被取保候审。经本院决定,岳池县公安局于2017年8月9日对被告人朱抿西执行逮捕。现羁押于岳池县看守所。 辩护人刘亮,重庆百君(合川)律师事务所律师。 案件概述 岳池县人民检察院以岳检诉刑诉[2017]156号起诉书...
【案例一】处分工程保证金是否构成挪用资金罪？河南某业建设集团有限公司（以下简称某业公司）与章某慧签订《内部承包施工合同》。施工期间，章某慧将工程的土建部分以大清包的形式承包给王某友，收取王某友150万元工程保证金。其中汇入分公司账户80万元，会计账户47万元。章某慧指示会计将其中30万元汇给吴某英，17万元...
公诉机关认为刘某某伙同被告人黄某某利用职务上的便利,挪用本单位的资金归个人使用,数额巨大,应当以挪用资金罪追究其刑事责任。 二、办案过程 我们是在检察院审查起诉阶段接受委托的。在侦查阶段,黄某某办理了取保候审,但他认为本案涉嫌涉案金额780万元是“借贷关系,不是挪用资金”。 (一)辩护律师审查认为,本案是否...