本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2024年5月27日以通讯会议方式召开。本...
公司第二届董事会专门委员会委员任期为自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 第二届董事会各专门委员会委员如下: 表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关...
● 已履行的审议程序:2023年5月15日,深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事对此议案发表了明确同意意见,本事项无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示:尽管公...
职务 独立董事 (董事会) 任职日期 2023-07-07 任职终止日 - 国籍 中国 学历 博士 出生日期 1981 状态 在职 任职公司 深圳市必易微电子股份有限公司 公司股票 必易微(688045.SH) 更新时间 2024/9/3 20:56:34 个人简介 郭建平先生:1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,副教授,...详细>> 其他董事...
职 务独立董事 (董事会) 任职日期2023-07-07 任职终止日- 国籍中国 学历博士 出生日期1972 状 态在职 任职公司深圳市必易微电子股份有限公司 公司股票必易微(688045.SH) 更新时间2024/9/3 20:56:34 个人简介王义华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,管理学博士。...详细>> 其他董事...
董事会议事规则 第一章总则 第一条为完善深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他法律以及《深圳市必易微电子股份有限公...
职 务董事 (董事会) 任职日期2020-07-29 任职终止日- 国籍中国 学历硕士 出生日期1983 状态- 任职公司深圳市必易微电子股份有限公司 公司股票必易微(688045.SH) 更新时间2024/9/3 20:56:34 个人简介张波先生:1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,20...详细>> 其他董事...
职 务董事 (董事会) 任职日期2020-07-29 任职终止日- 国籍中国 学历本科 出生日期1975 状态- 任职公司深圳市必易微电子股份有限公司 公司股票必易微(688045.SH) 更新时间2024/9/3 20:56:34 个人简介谢朋村先生:1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历...详细>> 其他董事...
第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称 “公司”)第一届董事会第十五 次会议拟于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,经认真 审阅相关资料并对具体情况进行详细了解后,我们根据《中华人民共和国公司法...
深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第一 次会议于 2023 年 7 月 7 日在公司会议室召开,作为公司的独立董事,经认真审 阅相关资料并对具体情况进行详细了解后,我们根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 “《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 ...