广州市中级人民法院认定,广州市道亨咨询服务有限公司(简称道亨公司)郑怀南、王振凤等人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实骗取对方当事人财物,数额特别巨大,构成合同诈骗罪,分别判处有期徒刑5年至13年不等,并处罚金6万至100万元。其余相关涉案人员未经中国证监会批准非法经营期货等业务,构成非法经营罪,...
关于提醒投资者警惕防范假冒我司名义进行诈骗的声明 发布时间:2018-11-29 关于提醒投资者警惕防范假冒我司名义进行诈骗的声明.pdf [ 返回列表 ] 上一篇:广金期货成功举办2018“广金汇”第三届钢铁高峰论坛推介研讨会下一篇:广金期货获评“2017年诚信评估满分”...
●防疫电信诈骗的主要套路是利用微信等网络平台宣称自己有渠道筹集或拥有口罩等防疫物资,诱骗要求受害者上当。其交易表现为:资金通过多人归集到A公司账户后,在1-5分钟内通过网上银行、手机银行等电子银行渠道转出,多为同一天或次日凌晨通过支付宝等三方平台提现,疑似将诈骗资金频繁通过各级分类账户分层划转隐匿转移资金。
(三)控制多个银行账户迅速转移诈骗资金。犯罪团伙通过“公转私”交易,实现集资诈骗资金的赃款转移。刘某忠(另案处理)将此业务交给张某镇(另案处理)等人,再由张某镇(另案处理)等人组织彭某、余某虎等人开通多张银行卡和网银,用以接受犯罪团伙通过空壳公司的对公账户转入的诈骗资金,每笔资金转账控制在5万元以内。 (四...
“我为群众办实事——防范和打击洗钱犯罪”系列展播之一:陕西辖区非标黄金贷款诈骗洗钱案典型案例 人行西安分行广金期货7月23日 为深入落实中央党史学习教育重大决策部署,把学习党史同总结经验、对照现实、推动工作结合起来,践行金融为民理念,切实为群众办实事、解难事,人民银行西安分行在全省金融系统组织开展“我为群众办...
洗钱罪典型案例④|张某涉集资诈骗洗钱案 中国人民银行广金期货 反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反洗钱工作的部署要求,最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作,有力打击各类洗钱违法犯罪活动,依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。