国脉科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国脉科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价 办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,根据《企业内部控制基本规...
四、保荐机构对公司内部控制评价报告的核查意见 经核查,本保荐机构认为:国脉科技法人治理结构较为完善,现有内部控制 制度符合有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业经营管 理相关的有效内部控制。国脉科技编制的《2018年度内部控制评价报告》反映了 其内部控制制度的建设及运行情况。 保荐代表人:陈耀 ...
并根据福建证监局的综合评价和整改意见对公司治理整改措施进行落实。 中国证券监督管理委员会福建监管局出具了闽证监公司字[2007]35 号《关于国脉科技股份有限公司治理情况综合评价及整改意见的通知》及深圳证券交易所出具的发审部公司治理评价函[2007]第 44 号《关于对国脉科技股份有限公司治理状况的综合评价意...
制体系建设,持续改进内部控制评价,充分发挥内控评价工作机制的效果,以适应内外部环境的变化和公司发展的需要,确保公司的内部控制设计与运行是有效的。 七、公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。 公司聘请福建 华兴会计师事务所有限公司对公司内部控制有效性进行独立审计。 国脉科技股份有限公司董事...
关于2009 年度公司内部控制自我评价报告 为了进一步加强和规范国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控 制,提高公司管理水平和风险防范能力,促进公司规范运作和健康可持续发展,保护投资者合法权益,保障公司资产安全,保证公司信息披露的真实、完整、有效,公司根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)和深圳证券交...