对于义务机构（即需要履行反洗钱或反恐怖融资义务的金融机构和特定非金融机构，以下统称为“义务机构”）而言，反恐怖融资主要是在反洗钱工作的基础上，新增了涉恐名单监测、涉恐资产冻结以及报告的相关要求，以及在进行洗钱风险管理的同时，将恐怖融资风险一同纳入管理。疑惑二、反洗钱和反恐怖融资之间是什么关系？为什么...
反洗钱 按照国际反洗钱组织-金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资三个方面内容: 01 反洗钱 反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动,依法采取相关措施的行为。 02 ...
新华社澳门11月29日电（记者刘刚 李寒芳）澳门特区政府保安司司长黄少泽29日表示，将积极开展反清洗黑钱、反恐怖融资及反扩散融资工作，密切监察怀疑清洗黑钱犯罪活动的发展趋势。采取具针对性的预防和打击措施，追查上游犯罪，追踪涉案资金流向，截断犯罪分子的资金链，防止后续犯罪活动。11月28日，澳门特区政府司法警察...
反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资的国际标准是由金融行动特别工作组(FATF)发布的《打击洗钱、恐怖融资和扩散融资的国际标准:FATF建议》(2012年发布,2020年10月更新)。FATF的这份《建议》为各国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资设定了全面、完整的措施框架。 其中,关于恐怖融资犯罪的规定指出,各国应当根据《反恐怖融资公约》...
反扩散融资,是指本行为预防和控制利用金融手段进行大规模杀伤性武器扩散融资,制定和实施防控措施的行为。 A、正确 B、错误 查看答案
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是( )。 A. 恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是( )。 A. 恐怖融资的资金来源往往是非法所得 B. 恐怖融资是
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是( )。 A. 恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B. 恐怖融资是恐
反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴,关于恐怖融资表述最不恰当的是( )。 A. 恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为 B. 恐怖融资是有