洗钱，一种狡猾的金融手段，经常被用于掩饰非法收入的来源。以古董买卖为例，这个过程可以这样描述：假设甲有1亿元的非法收入，他通过购买一个价值仅1万元的古董，然后策划将其拍卖。有预谋的买主以1亿元的高价拍得，表面上是艺术品交易，但实际上只是一次资金的倒手。最终，甲通过出售古董合法化了这1...
简单来说甲原来藏匿有不法收入1亿元，无法说明来源，然后甲从某处以1万元获得一个古董。甲设法将其拍卖，被某人以1亿元高价拍得，并支付甲1亿元。其实有实力的古董买主实际早与甲有阴谋，1亿元不过是倒一次手。甲现在有了1亿元合法收入，为卖古董所得。这样就是利用古董买卖进行洗钱的过程。现代意义...
古董买卖常常被用于洗钱手段，其过程涉及隐瞒非法收入的来源。以一个实际案例为例，甲某拥有1亿元的非法收入，通过购买一个看似平常的古董，以1万元的价格入手。接着，甲找寻一个知情的买主，以1亿元的高价将古董拍出，实际上这只是资金的倒手过程。买主表面上支付了1亿元，但实际上这是为了帮助甲洗白...
“从来没有看到任何一场拍卖会比原有估价高6000倍,这不是洗钱是什么?” 还有网友从文物年代的角度进行了分析:“18世纪的清朝古董根本算不上什么罕见的珍宝,毕竟唐宋甚至秦汉时期的古董又不是没见过,国外的拍卖会上经常出现,大家都知道价格是多少,完全是透明的。感觉这帮买家真的就是为了洗钱,鉴定完毕。” 但也有...
你中三千万,我拿四千万去买你的票,然后我去对换彩票,合法拿到三千万。现在有了网络,网上洗黑钱,洗一亿,只拿回三成了。方法有许多的,不然那些古代瓷器,毕加索的画真的那么值钱啊,来来去去都是那几个拍卖行搞的。 亮了(300) 查看回复(6) 回复 long46252023-05-18· 湖南 可能只需要3万30万300万,然后炒到...
也就是说艺术跟婚庆丧葬类似，是搞洗钱的吹出来的概念
洗钱最好的方法买古董不好,因为这是一种违法行为 2楼2023-12-15 12:09 回复 梁灬凤梨 根据我国法律规定:将犯罪所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒并用于资金转移的属于违法活动 3楼2023-12-15 12:09 回复 梁灬凤梨 而通过银行转账的方式来进行资金的转移和清洗是非法行为的一种表现形式 4楼2023-12-...
百度试题 结果1 题目以下哪项不是洗钱的常见手段? A. 现金走私 B. 电子转账 C. 购买古董 D. 公开拍卖 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目常见的洗钱活动途径或方式有( ). A B C A. 通过地下钱庄,将犯罪所得转移境外 B. 利用他人账户提现 C. 购买珠宝古董交易和虚假拍卖 D. 购买房产 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
简单来说甲原来藏匿有不法收入1亿元，无法说明来源，然后甲从某处以1万元获得一个古董。甲设法将其拍卖，被某人以1亿元高价拍得，并支付甲1亿元。其实有实力的古董买主实际早与甲有阴谋，1亿元不过是倒一次手。甲现在有了1亿元合法收入，为卖古董所得。这样就是利用古董买卖进行洗钱的过程。现代意义...