根据证监会对田文军开出的决定书,证监会认为,田文军通过8个自然人证券账户、和11个机构证券账户,共19个证券账户,在2016年8月8日仁东控股复牌后,至2018年9月20日期间,以“反向交易”(俗称:“对敲”)、买单高于卖一的手法,操纵仁东控股股价。合计买入卖出金额超过40亿元,令“仁东控股”股价涨幅远超深证成指。 证...
1.董事长、行长成行贿场上“哥俩好” 山西原阳泉市商业银行原党委书记、董事长李首明先后收受不法企业“德御系”的实际控制人田文军贿赂6000万元,原党委副书记、行长赵建涛更是田文军培植的代理人。 2016年,时任副行长的赵建涛准备竞聘行长,提出需要花钱“打点”,田文军当即表示鼎力支持。赵建涛称田文军给其送了...
伦敦法院在裁决中表示,如果田文军夫妇能够证明,他们持有的价值1400万英镑房地产是合法购买的,将被允许保留这些财产。 法庭文件显示,田文军和他的妻子通过现在已被废除的“投资签证”计划移居英国,帮助他们入境的正是备受争议的财富管理公司Dolfin金融。目前这家金融公司正处于英国监管的特别管理之下,监管当局正调查Dolfin...
近日,前“德御系”实控人田文军及其妻子郝江波在英国的资产可能面临没收,引发了本报对中国反腐败努力以及国际反腐法律合作的思考。根据英国国家打击犯罪局(NCA)的申请,相关资产的没收行动依据的是英国的《犯罪所得法案》——这为非法所得资产的追偿提供了法律依据。 首先,田文军在山西省金融领域牵涉的案件显示了中国...
2020年6月，山西省纪委监委以事立案，成立专案组，对全省地方金融系统系列腐败案件进行审查调查。耗时15个月后，专案组以晋中商人田文军及其控制的“德御系”关联企业违规融资背后的腐败问题为突破口，查办了一批农信系统、城商行系统、驻晋银行腐败案件。据统计，山西省纪检监察机关查处涉案公职人员违纪违法所得总金额...
各遂心愿的李首明和赵建涛，共同为田文军打开了资金的闸门，先后为“德御系”关联企业累计违规融资上百亿元。公开资料显示，阳泉市商业银行股份有限公司成立于2002年1月，注册资本约14.34亿元，李首明为法定代表人、董事长。2021年4月28日，山西银行以原大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行为...
整个山西农信社系统,以及山西的城商行系统,最终因为德御系田文军的运作和违法违规,到现在为止涉案人员已经高达168人。其中涉及贪腐亿元以上的有8人,5,000万以上的有12人。其实这还应该不是终点,如果以田文军案为起点,揪着这168人进行扩散,调查其他的贪腐,估计还能拉扯出更多的人来。山西金融系统的问题还是非常...
【独家 | 德御系创始人田文军半年前已被控制,涉案“非百亿能计”?】仁东控股原实际控制人田文军被证监会出具《行政处罚决定书》,据透露,田文军是在今年4月份左右被控制的,与今年上半年山西金融界‘塌方’式腐败案有关,案子还在查,据说涉案金额很大,非百亿能计。
整个山西农信社系统,以及山西的城商行系统,最终因为德御系田文军的运作和违法违规,到现在为止涉案人员已经高达168人。其中涉及贪腐亿元以上的有8人,5,000万以上的有12人。其实这还应该不是终点,如果以田文军案为起点,揪着这168人进行扩散,调查其他的贪腐,估计还能拉扯出更多的人来。山西金融系统的问题还是非常...