信用证案例 案例分析1：备用信用证与商业信用证的不同 •案情 •某银行开出不可撤销的备用信用证,经A银行加保并通知受益人.该证要求：–1、提供一份违约证书,声明根据X公司与Y公司1994年1月1日签订的第111号合同,我们在1994年2月2日装运S毫升油.按照上述合同条款要求,我们从装船日起已等待Y方付款达120...
开证时即对代理行进行偿付授权,议付行向偿付行索偿,并通知开证行,多用于保兑信用证项下。 业务核心:国内信用证项下:延期付款记账,即期偿付。 业务提示:延期付款确认时保证金不得释放。 新模式二:卖方代付-代理福费廷 案例起源:内蒙古XX煤炭集团有限责任公司通过其股份公司销售煤炭 交易方式:现款现货 付款方式较为...
信用证诈骗罪 海南省彩票管理中心原主任李某某在担任财信总公司法人代表、总经理期间,采取签订虚假进口货物合同及内销合同等方法,在省工行开出不可撤销的信用证18单,骗取省工行信用证款共计5300多万美元,折合人民币4.4亿多元,造成省工行实际损失4100多万美元,折合人民币3.4亿多元。日前,李某某一审被判处死刑,缓期2年执...
根据《信用证司法解释》第8条“凡有下列情形之一的,应当认定存在信用证欺诈:(一)受益人伪造单据或者提交记载内容虚假的单据;(二)受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值;(三)受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据,而没有真实的基础交易;(四)其他进行信用证欺诈的情形。 信用证欺诈是当前信用证纠纷中...
从交易安全的角度看,厘清信用证结算风险对企业开展跨境贸易具有重要的地位,笔者结合近期经办的一起信用证拒付ICC仲裁案进行分析,以期为企业在进行跨境贸易结算中提供参考,防范贸易风险。 信用证拒付ICC仲裁案情况 在意大利公司与北京公司国际商会仲裁案...
国际商会信用证案例评析 翻译| 甘若冰 江西财经大学 点评| 王善论 来源| 国贸人的小菜园 TA926单据延误的风险问题 背景 2021年8月12日,一套金额为447,204美元的单据由交单行寄往C国的开证行。该信用证限在开证行柜台兑用,附有以下细节: Field 41D:Avail...
业务核心:国内信用证项下:延期付款记账。即期偿付 业务提示:延期付款确认时保证金不得释放 国内证融资产品新模式二:卖方代付-代理福费廷 案例起源:内蒙古XX煤炭集团有限责任公司通过其股份公司销售煤炭 交易方式:现款现货 付款方式较为灵活 我行授信:5亿元综合授信 流贷款上浮30%,银票40%保证金,合理的交易需求,未禁止...
四、信用证诈骗案例 义乌外贸人小周报警称:其在一次出口贸易中遭遇买方设下的信用证陷阱条款(也称“软条款”),导致货款无法兑现,近27万美元的货物被骗。 小周的企业展会期间与一家香港的公司有了联系,该公司一个叫WILSON的下单员提出最近需要采购一批衬衫面料,几轮下来,双方终于谈好了面料的款式、价格、和数量。随...
信用证典型案例信用证典型案例 信用证典型案例: 1. 2008年4月,上海A公司与新加坡B公司洽谈一笔70万美元的出口散货。双方基本达成协议后,B公司提出,为减少银行费用,要求在收到A公司正本提单传真件5日内,电汇30%贷款,其余70%货款以信用证结算。双方合同中约定,只有在T/T支付30%贷款后,B公司才能获得信用证下的...
案例1 【案情摘要】 1992年10月,法国某公司(卖方)与中国某公司(买方)在上海订立了买卖200台 电于计算机的合同,每台CIF上海1000美元,以不可撒销的信用证支付,1992年12月马 赛港交货。1992年11月15日,中国银行上海分行(开怔行)根据买方指示,向卖方开出 ...