2023年6月，云南省昆明市公安局东川区分局依法立案侦办廖某某等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查，以犯罪嫌疑人廖某某为首的传销组织打着国家扶贫的旗号，并以中国梦、航天梦等为噱头，对外宣称下载其APP充值可购买国家扶贫项目的原始股权、获得充值奖励及账户收益、公司上市分红等高额收益，加入人员通过邀请码组成层级...
领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪,合并判处钱某有期徒刑十八年;以组织、领导传销活动罪判处赵某等四十六名被告人有期徒刑七年二个月至十个月不等,并对张某等二十四名被告人宣告缓刑;对被告单位、被告人判处罚金,违法所得予以追缴、没收,上缴国库。
2018年5月，原彭水县工商局对钟某组织传销行为没收违法所得219.7827万元，罚款200万元；对卓某组织传销行为没收违法所得1.8793万元，罚款75万元。 案例二 王某组织策划传销案 2017年2月，王某利用曾经担任某生物科技有限公司股东和监事的条件，通过网络购买会员网站模板，组织策划“水肤兰金三角战略——蝗虫计划”。...
会议通报了近年来全省市场监管部门监测治理网络传销工作情况及打击网络传销典型案例，省公安厅经侦局通报了全省公安机关刑事打击网络传销工作情况，深圳市市场监管局和广州市市场监管局分别介绍了网络传销监测系统建设情况和查处网络传销案件情况。 腾讯、阿里巴巴、唯品会、安利等4家企业代表及广东省网商协会、广东省电子商务...
近期，甘肃省白银市公安局白银分局成功破获一起“就业创业”类网络传销案件，涉案人员超万名、层级达18级以上，涉案金额9亿余元，以“线上创业”“发展团队”为名诱骗大量大学生、老年人参与，是一起涉民生重大传销案件。经查，“MGP名鸽派”平台对外宣称是国内首家线上转卖平台，只需购买平台所谓的“星星”即可在线...
案例一: 曾某某等人涉嫌组织领导传销案 2011年以来,曾某某、袁润根、曾某先后经人交纳69800元加入“自愿连锁经营”(也称“1040工程”),至今年7月案发,涉案金额600余万元 案例二:鲁某某等人涉嫌组织领导传销案 2013年11月份,犯罪嫌疑人鲁某某、鲁某、张某等8人等到江山市区清河坊、香草公寓等处设点发展传销组织。他...
十件典型案例公布: “1040阳光工程”传销案 经调查,2019年9月,郑焱芬、罗正文等人以“1040阳光工程”为名,通过缴纳69800元(21份,每份3800元)加入该组织,成为会员,发展29名下线就可晋升为老总,宣称在2至3年可得到1040万元回报。该传销组织设置有业务员、组长、主任、经理、老总等晋升机制,谎称“1040阳光工程”是国...
人民法院案例库，公布的深圳案例《危某某组织、领导传销活动案》，该案的官方推荐理由是“组织、领导传销活动罪的犯罪主体认定”。但实际看案件的整体描述，该案是一个非常有代表性，甚至有“教科书”意义的传销案例。因为该案把传销犯罪最典型的几个特点，都一一通过自己的模式设计体现，可谓是相当毫不遮掩“明目张...
网上传销的“拉人头”骗局更为隐蔽,发展下线的速度更为迅速,受骗人群更为众多,骗人手段更为多样,可谓是“骗钱不见面”。 典型案例:“云数贸”、“微信点灯”、“重庆快联科技”、“粉丝帝国”、“4G商城虚假平台”、“中和支付”、“注册会员充值网络话费” 变种03 “旅游”传销 特点:“打着“旅游直销”、“...
2024年5月15日是第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。为进一步加强传销风险预警提示,强化典型案例宣传效果,全国各地执法部门公开打击传销典型案例向社会公布,以提高大众对传销的甄别能力和防范意识。 郑州:某数字信息科技公司涉嫌组织、领导传销活动案