该涉案金额最高的案例发生在2017年9月至2019年12月，薛某通过地下钱庄非法买卖外汇22笔，金额合计861.1万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款888.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。通报案例中，个人非法换汇第二高值达671....
洗钱案例1 【非法换汇】——君子爱财,取之有道 两名留学生肖某、黄某利用中国社交软件向中国留学生出售英镑,以绕过外汇限制,他们为某个幕后人物(地下钱庄)工作,负责收取巨额现金,另两名留学生刘某、李某也参与其中,经营一家未注册的货币服务业务。警方在被告人家中查获多台点钞机、英镑现金以及多部手机、电脑和他...
最高检典型案例:地下钱庄的换汇客户不构成犯罪 #非法买卖外汇 #地下钱庄 #外汇 #换汇 - 曾杰律师于20240119发布在抖音,已经收获了17.6万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
非法买卖外汇型非法经营罪典型案例 非法买卖外汇型非法经营罪典型案例#非法经营罪#非法买卖外汇 #珠海律师 #珠海刑事律师 #非法换汇 - 珠海律师陈烈标于20240820发布在抖音,已经收获了194.6万个喜欢,来抖音,记录美好生活!
一、案例概述近期，我国公安机关成功破获了一起利用改造POS机偷运出境进行非法换汇的案件。这起案件涉及金额巨大，犯罪手法新颖，引起了广泛关注。本案例将对犯罪手法、侦破过程和相关法律责任进行深入剖析，以期为打击跨境金融犯罪提供有益的借鉴。二、犯罪手法分析1. 改造POS机犯罪分子通过技术手段改造POS机，使其具备...
徐某悦犯罪团伙通过上述方式实施“对敲”换汇,非法买卖外汇数额折合人民币共计23亿余元。 法院判决徐某等人构成非法经营罪,判处有期徒刑,并处罚金。 案例三 非法买卖外汇及逃税案 与此同时,需要注意的是,在非法换汇活动中,有换汇需求的个人虽然没有违反《刑法》,不构成犯罪,但会因违反《个人外汇管理办法》及《外汇...
(1)发行人董事长、总经理及实际控制人梁昌明因在 2019 年 11 月至 2020年 8 月期间,将金额合计 72,588,847 元的人民币资金通过境内银行账户汇至换汇公司指定账户,并通过境外银行账户及现金方式收取合计 79,899,249.43 港元,构成外汇违法行为,被处以警告及罚款1,814,721 元。
一、案例概述 近期,我国公安机关成功破获了一起利用改造POS机偷运出境进行非法换汇的案件。这起案件涉及金额巨大,犯罪手法新颖,引起了广泛关注。本案例将对犯罪手法、侦破过程和相关法律责任进行深入剖析,以期为打击跨境金融犯罪提供有益的借鉴。 二、犯罪手法分析 ...
一、案例概述 近期,我国公安机关成功破获了一起利用改造POS机偷运出境进行非法换汇的案件。这起案件涉及金额巨大,犯罪手法新颖,引起了广泛关注。本案例将对犯罪手法、侦破过程和相关法律责任进行深入剖析,以期为打击跨境金融犯罪提供有益的借鉴。 二、犯罪手法分析 ...
通报案例中,个人非法换汇第二高值达671.5万美元,累计非法买卖外汇58笔。 具体为,2019年5月至11月,陈某通过地下钱庄非法买卖外汇58笔,金额合计671.5万美元。对此,外汇局表示,该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款730.2万元人民币。处罚信息...