前不久，湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营商提供的涉案线索，称有市民在网上通过闲鱼平台低价充值话费，话费到账后手机卡却被公安机关封停。接到线索后，反诈中心民警通过研判分析，确定这是一起利用话费“慢充”为网络犯罪洗钱的新型违法犯罪行为。民警成功抓获犯罪嫌疑人唐某（永州市公安局冷水滩分局供...
原来，不法人员拿到充值款后，会修改充值链接，将原本充值的界面伪装成赌资充值界面，然后放在赌博等网站上，也就是利用充值服务平台技术，将真实的话费充值订单与赌资充值订单进行替换，转移非法资金，完成洗钱过程。在这期间，平台商家、中间商、通道商都会层层扣取一定比例的服务费。因为能以比较大的折扣吸引客户进行充...
某公司多名员工变成洗钱“工具人”近日，某公司为员工谋福利，准备给多名员工的手机卡充值话费。负责人林女士刚好在闲鱼上看到“92元充值100元”的广告，抱着试一试的心态，林女士将多名员工的手机号提供给对方充值。后批量话费成功充值到账，但随之而来，被充话费的员工手机号（包括林女士本人）都被停机了。经公安...
步骤一：发布广告吸引受害人 诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等，发布低价“话费充值”“油卡充值”“电费充值”等各类优惠充值服务信息，吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。 步骤二：通过“充值”诈骗洗白赃款 受害人A购买了充值商品后，诈骗分子一般会承诺“3-5天或72小时到账”，这...
客户仅需在“闲鱼”二手平台，支付740-840元左右的价格，就可以获得1000元话费，但话费并不是立即到账，一般需等待三至十五天。这样的高额优惠，吸引了不少需要充值话费的客户，事实上，“洗钱”团伙在收到客户充值话费的费用后，便将需要充值话费的手机号码及充值金额告知上线，由上线使用被诈骗被害人账户内的资金...
利用话费充值洗钱构成洗钱罪。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。利用话费充值进行掩饰、隐瞒毒品犯罪、...
近段时间以来，网上出现一种话费、游戏币等“慢充”方式，优惠力度还不小。看似简简单单的充值交易，背后却是流程繁杂，环环相套的洗钱陷阱。近日，山东济南警方调查电诈案件时，挖出一起通过慢充平台洗钱案。济南市公安局市中区分局前不久接到辖区王女士报案称，她被人以影响征信为名诈骗104万多元。接到报案后，...
步骤一购买大量身份证、银行卡线上交易的洗钱一定绕不开网银账户所以犯罪分子会先收集大量银行卡来搭建账户通路虽然大家对于自己银行卡、身份证等已经有了警惕心理不会外借或外泄但仍然有大量的人为了赚几百块钱将自己的身份证和银行卡卖给骗子其中最受骗子欢迎的就是大学生群体的身份证初入社会的大学生不懂人心险恶...
由此诈骗团伙通过手机“充值”完成了诈骗赃款的“洗白”,下订单的潜在客户间接成了洗钱团伙的帮凶,导致手机卡及相关联的账户被封停。 警方提醒 当看到“慢充”话费等广告 千万不要贪心 到账的话费 有可能是涉诈资金 一旦贪心 不但电话卡可能会被封停 还有可能涉...
🚩注意!充值话费可能涉嫌洗钱。📢案例:湖南长沙的陈女士准备给自己的手机充值话费,在某二手交易平台看到90元可以当100块钱花的手机话费充值广告,陈女士随后把自己的手机号码提供了给对方,24小时后话费成功到账,但随之而来的是手机突然被停机,并被警方通知涉嫌洗钱,陈女士尝试联系买家,却早已被对方拉黑。 🎈结果...